Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум обеспечен – в заседании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров.
Заседание правомочно.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по двадцать девятому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по тридцатому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по тридцать первому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по тридцать седьмому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по тридцать восьмому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по тридцать девятому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по сороковому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по сорок первому вопросу повестки дня: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Поведенческую модель оценки вероятности дефолта для кредитов наличными PD-RET_CL_BEH (3-102020/4-122023), версия 1.0 (Приложение № 6).
Решение по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Модель оценки уровня потерь при дефолте для кредитов наличными LGD-RET_CL_LR (5-102020/3-122023) LGD-RET_CL_ID (5-102020/3-122023), версия 2.3 (Приложение № 7).
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику количественной оценки поведенческой модели вероятности дефолта для кредитов наличными PD-RET_CL_BEH (3-102020/4-122023), версия 1.0 (Приложение № 8).
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику количественной оценки уровня потерь при дефолте для кредитов наличными для договоров не в дефолте LGD-RET_CL_LR (5-102020/3-122023), версия 1.0 (Приложение № 9).
Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику количественной оценки уровня потерь при дефолте для кредитов наличными для договоров в дефолте LGD-RET_CL_ID (5-102020/3-122023), версия 1.0 (Приложение № 10).
Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить документ «Разработка PD модели третьего поколения по портфелю «Прочие корпоративные заемщики»», версия 1.3 (Приложение № 12).
Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить документ «Переработка PD модели по портфелю «Крупные корпоративные заемщики»», версия 1.8 (Приложение № 13).
Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить документ «PD модель третьего поколения по портфелю Контрактников», версия 1.6 (Приложение № 14).
Решение по двадцать девятому вопросу повестки дня:
Утвердить План последовательного перехода на ПВР, версия 5.0 (Приложение № 26).
Решение по тридцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Порядок разработки, утверждения, валидации и применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков АО «АЛЬФА-БАНК», версия 10.0 (Приложение № 27).
Решение по тридцать первому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о розничных рейтинговых системах АО «АЛЬФА-БАНК», версия 2.0 (Приложение № 28).
Решение по тридцать седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Политику управления непрерывностью деятельности Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК», версия 3.0 (Приложение № 34).
Решение по тридцать восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом АО "АЛЬФА-БАНК", версия 17.1 (Приложение № 35).
Решение по тридцать девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Порядок управления наиболее значимыми рисками АО «АЛЬФА-БАНК», версия 12.1 (Приложение № 36).
Решение по сороковому вопросу повестки дня:
Утвердить результаты стресс-тестирования достаточности капитала в рамках ВПОДК АО «АЛЬФА-БАНК» 2023-2024 год (Приложение № 37, Приложение № 38).
Решение по сорок первому вопросу повестки дня:
Утвердить Политику АО «АЛЬФА-БАНК» в сфере управления ликвидностью и контроля ее состояния, версия 9.0 (Приложение № 39).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 марта 2024 года, № 05-2024.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Б. Соколов
3.2. Дата 29.03.2024г.